2018年5月15日

上海神开石油化工装备股份有限公司公告(系列)|监事|议案

防护密码:002278 防护略号:神开库存 公报号:2013-055

上海神开石油化工配备库存股份有限公司

2013届董事会第三次运动会第二次

公司和董事会权杖担保A的忠诚。、正确与完整性,公报正中鹄的虚伪记载、对给错误的劝告性声明或严重降落负责任。

上海神开目瞪口呆的知识库存股份有限公司(以下略号: 第三届董事会第二次暂时运动会在D聚集:00在现场运动会的方法,运动会印制的广告于2013年12月10日以写成文字的及电子邮件体现收回。董事会可能9名董事。,董事会9名盟员,运动会由董事会主席顾正假造掌管。,公司监事的代表列席了运动会。。聚集运动会、董事会人数和列席运动会的董事人数、公司条例和成文法的规定。运动会经过投票数方法评议并经过了下列的决心。:

一、寇宇婷假造作为该公司的行政理事约定了这项法案。

地面中华人民共和国公司法、公司条例等使担忧规定,约定生活乏味费寇宇婷假造为公司的行政理事,任期三年,2014年1月1日以后。

投票数水果:9 银行业务票据同意、0 票反、0 票弃权。

二、评议经过了《衔接皇冠官网网址假造为公司副行政理事的清单》

地面中华人民共和国公司法、公司条例等使担忧规定,约定衔接皇冠官网网址假造为公司副行政理事,任期三年,2014年1月1日以后。

投票数水果:9 银行业务票据同意、0 票反、0 票弃权。

三、咱们经过了生活乏味费王敏鸨母为常务副行政理事的清单。

地面中华人民共和国公司法、公司条例等使担忧规定,个人约定生活乏味费王敏鸨母为公司的副行政理事。,任期三年,2014年1月1日以后。

投票数水果:9 银行业务票据同意、0 票反、0 票弃权。

四、Gu Bing假造作为该公司副行政理事约定了该法案。

地面中华人民共和国公司法、公司条例等使担忧规定,约定衔接顾冰假造为公司副行政理事,任期三年,2014年1月1日以后。

投票数水果:9 银行业务票据同意、0 票反、0 票弃权。

五、评议并经过生活乏味费Gu Bing假造为大臣的手势

地面中华人民共和国公司法、公司条例等使担忧规定,约定生活乏味费Gu Bing假造为董事会大臣,任期自董事会评议之日起服满。。

投票数水果:9 银行业务票据同意、0 票反、0 票弃权。

六、咱们经过了生活乏味费方慧振鸨母为首座财务官的清单。

地面中华人民共和国公司法、公司条例等使担忧规定,约定生活乏味费方慧振鸨母为首座财务官,任期三年,2014年1月1日以后。

投票数水果:9 银行业务票据同意、0 票反、0 票弃权。

七、将表现董事任命为全资地基的法案

地面中华人民共和国公司法、公司条例和公司条例的使担忧规定,主席确定,约定生活乏味费李芳颖鸨母为上海的全资分店、上海申凯石油科学与技术股份有限公司、上海申凯石油机关股份有限公司、上海不朽的盖章于股份有限公司表现董事, 任期自董事会评议之日起服满。。

投票数水果:9 银行业务票据同意、0 票反、0 票弃权。

八、向任命监事为我国全资分店的清单

地面中华人民共和国公司法、公司条例和公司条例的使担忧规定,约定生活乏味费景静茵鸨母为上海的全资分店、上海申凯石油科学与技术股份有限公司、上海申凯石油机关股份有限公司、上海申凯密封件股份有限公司掌管, 任期自董事会评议之日起服满。。

投票数水果:9 银行业务票据同意、0 票反、0 票弃权。

九、经过了《行政监察我的整改说闲话》

投票数水果:9 银行业务票据同意、0 票反、0 票弃权。

山行政监察办法整改说闲话。

上海神开石油化工配备库存股份有限公司

简历

Yu Ting王:男,奇纳国籍,中共党员,勘查地球化学专业,工商凑合着活下去硕士,策划。曾任中原佩特罗地质录井重要官职策划、Lab,英国政治工党副头脑、追究生所长、副总理事地质学家。1998年进入上海神开科学与技术工程股份有限公司,市场部理事、行政理事辅助物、副行政理事、行政理事,2010,任上海申凯石油配备股份有限公司行政理事。,公司教会中的任职者董事、副行政理事。与公司的现实把持人、教会中的任职者董事、监事与较年长者凑合着活下去人员经过缺乏相互关系性。,它缺乏被奇纳证监会处分和O,再度五年内未在公司向外面的静止机构使忙碌董事、监事和较年长者凑合着活下去人员。

皇冠官网网址:男,奇纳国籍,机器制造业专业,硕士学历,较年长者策划。1997年进入上海神开科学与技术工程股份有限公司,先后作为追究生策划、开发部理事、副总理事策划、总策划,公司监事的责任。他被赋予科学与技术举行开幕典礼人才标题的。。公司教会中的任职者总策划。与公司的现实把持人、教会中的任职者董事、监事与较年长者凑合着活下去人员经过缺乏相互关系性。,它缺乏被奇纳证监会处分和O,再度五年内未在公司向外面的静止机构使忙碌董事、监事和较年长者凑合着活下去人员。

王敏:女,奇纳国籍,中共党员,石油地质专业,本科学历,较年长者策划。2001年进入上海神开科学与技术工程股份有限公司,先后使忙碌技术性支持部理事、市场部理事,国贸子公司行政理事、我公司掌管,教会中的任职者上海申凯石油科学与技术股份有限公司行政理事。与公司的现实把持人、教会中的任职者董事、监事与较年长者凑合着活下去人员经过缺乏相互关系性。,它缺乏被奇纳证监会处分和O,再度五年内未在公司向外面的静止机构使忙碌董事、监事和较年长者凑合着活下去人员。

顾冰,男,奇纳国籍,同济大学人员电子测试机关与测专业卒业。,上海交通大学人员工商凑合着活下去硕士。上海省计量技术监视追究生、芬兰瓦米特公司、瑞典BTG公司,咱们一直是咱们公司的项目理事。、机关理事、上海神凯石油机关公司行政理事及静止DUT。教会中的任职者公司副行政理事、董事会和董事会大臣,与公司的现实把持人经过顾正假造是爷儿俩相干,与静止现实把持人和公司教会中的任职者董事、监事与较年长者凑合着活下去人员经过缺乏相互关系性。,它缺乏被奇纳证监会处分和O,再度五年内未在公司向外面的静止机构使忙碌董事、监事和较年长者凑合着活下去人员。

方惠珍,女,汉族,较年长者主任会计师、注册主任会计师。先后使忙碌广播与电视财经部副局长、科长、机关理事、副总理事主任会计师,播放时间要旨公司总主任会计师,播放时间资产公司总主任会计师,上海播放时间资产凑合着活下去股份有限公司、上海电气股份有限公司、上海黑色金属(拳击场)股份有限公司财务总监。教会中的任职者公司首座财务官。与公司的现实把持人、教会中的任职者董事、监事与较年长者凑合着活下去人员经过缺乏相互关系性。,它缺乏被奇纳证监会处分和O,再度五年内未在公司向外面的静止机构使忙碌董事、监事和较年长者凑合着活下去人员。

李芳迎:女,奇纳国籍,中共党员,工商凑合着活下去专业,硕士卒业,策划,闵行,上海市第三、月的第四日人大代表。曾使忙碌上海上海机电知识技师。、辅助物策划、项目理事的任务。上海申凯科学与技术工程股份有限公司创建于1993,从前实现上海模范工作者、上海38旗,教会中的任职者公司副董事长。公司的现实把持人经过,与静止现实把持人和公司教会中的任职者董事、监事与较年长者凑合着活下去人员经过缺乏相互关系性。,它缺乏被奇纳证监会处分和O,再度五年内未在公司向外面的静止机构使忙碌董事、监事和较年长者凑合着活下去人员。

尹景银:女,奇纳国籍,银行业务西北大学人员人工资源凑合着活下去专业,本科学历。2003年迄今先后在上海申凯石油科学与技术股份有限公司、上海申凯石油知识股份有限公司是一名人事助理导演。、人事掌管、人工资源部理事,公司教会中的任职者董事会重要官职副头脑、监事。与公司的现实把持人、教会中的任职者董事、监事与较年长者凑合着活下去人员经过缺乏相互关系性。,它缺乏被奇纳证监会处分和O,再度五年内未在公司向外面的静止机构使忙碌董事、监事和较年长者凑合着活下去人员。

防护密码:002278 防护略号:神开库存

上海神开石油化工配备库存股份有限公司

向奇纳证监会上海接管政府

行政办法确定修正说闲话

公司和董事会权杖担保A的忠诚。、正确与完整性,公报正中鹄的虚伪记载、对给错误的劝告性声明或严重降落负责任。

2013年11月20日,上海神开目瞪口呆的知识库存股份有限公司(以下略号:)收到了奇纳证监会上海接管政府下发的《向对上海神开石油化工配备库存股份有限公司采用要价解决办法的确定》(沪证监决[2013]47号)。对比地中华人民共和国防护法的相互关系法度、奇纳防护监视凑合着活下去委员的使担忧规定和日,2013年11月20日以后,公司棉纸完全地董事、监事和较年长者凑合着活下去人员负责追究,在成绩的剖析与追究,草拟了确切的的整改办法。,开始存在了整改说闲话并经公司2013届董事会第三次运动会第二次暂时运动会评议经过。公司的整改办法列举如下:

一、本国支出使有效在事先一点也没有适合。

以2012退去体现FOB签字的和约,总结为一万一元纸币,和约约定于2012岁暮年终交付。,但这些买卖在非洲的卖给了尼日利亚。,该国的客户遭遇了洪流的发现。,与客户议价出售,客户请求被耽搁或推迟的时间运送。买卖退去已于2013完成的。、交付生活乏味,市早已完成的。

公司将地面相互关系规定修补初始学期。、前年纪同句号。从此,欺骗支出的使有效和相互关系事项将严格表现。。

二、2012四分之一说闲话、半载报支出的不精确使有效

《向对上海神开石油化工配备库存股份有限公司采用要价解决办法的确定》(沪证监决[2013]47号)中阐明”你公司2012年第一流的四分之一提早使有效支出万元,税前获得一万元、半载使有效支出2,万元,税前获得一万元,2012年终三四分之一支出使有效1,万元,税前获得一万元。贵公司第一流的四分之一启示2012、半载度和三四分之一的说闲话未能真正反曲惠普。。

2012岁暮年终,本公司欺骗欺骗支出及确切的的断定本钱,确保年度说闲话的正确。

禀承奇纳证监会(公然发行防护的公司要旨启示编报规定第19号–财务要旨的修正及相互关系启示)的规定,公司对2012第一流的四分之一说闲话、半载度说闲话、在第三四分之一说闲话中,支出使有效不精确的成绩,并已将修正公报和修正后的按期说闲话以公司公报的体现公布于使担忧要旨启示平台(详见2013年12月4日见报于奇纳防护报、防护时报公司第五十分之一二号、第53号、五十分之一四公报,和见报于巨潮要旨网的修正后的2012第一流的四分之一说闲话、半载度说闲话、第三四分之一说闲话。

公司经过展开这次整改专项训练,对次要法规的较远的暂代他人职务和圆房,圆房公司内部把持、凑合着活下去程度,董事、监事、较年长者凑合着活下去者的勤奋的意识到与意识到经纪。从此,公司将严格表现奇纳证监会、上海接管政府、深圳防护市所及静止接管机关的请求,公司管理的继续深刻开展,较远的借款公司内部把持程度、凑合着活下去程度。

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