2019年8月13日

600064:南京高科第九届董事会第十五次会议决议公告_南京高科(600064)

公约缩写词:土布高科 公约编码:600064 编号:临2019-011号
土布高科利害关系利害关系有限公司

第九届董事会第十五次讨论胜利公报

董事会及每个董事公约:、给错误的劝告性状况或很多的降落,随着其情节的忠诚、正确和完整性承当个人和协同负责任。
土布高科利害关系利害关系有限公司第九届董事会第十五次讨论于2019年3月25日午前9:30在公司讨论室集合。讨论留心于201年3月22日经过邮递员和电话制造收回。。这次讨论应当有五位董事,真到五,公司监事、较高的办理人员出席讨论,适合《公司条例》和《公司条例》的有关规定。这次讨论以为并经过了以下提议:

一、向反而公司董事的提议;

鉴于任务变化,张培东装配、万顺装配敷用辞去公司董事邮寄。,同时,他将不再是互相牵连物种的构件。。公司热诚地感激张培东装配和万顺装配的DI。

董事会协定陆阳俊装配、周军女儿,第九届董事会孤独董事报考者,与公司支持物董事的任期。

是你这么说的嘛!非孤独董事也将提到隐名。。隐名大会执行积聚开票制。。

付诸表决后果:协定5票,没排斥,弃权0票,付诸表决经过。

二、向公司总裁退职的运动;

协定张培东装配鉴于任务变化辞去公司总裁邮寄,张培东装配的退职敷用自年月日起见效。。张培东装配辞去主席邮寄,不再占领公司支持物邮寄。公司在T时期对张培东装配的勤勉的和负责任
表现热心的感激。

付诸表决后果:协定5票,没排斥,弃权0票,付诸表决经过。

三、向指明公司总裁的运动;

公猪肉主席举起,协定从事陆阳俊装配为公司总裁,任期至201年12月。

付诸表决后果:协定5票,没排斥,弃权0票,付诸表决经过。

四、向指明公司副总统的运动;

总统举起,协定指明周可进装配为公司副总统。,周可进装配兼职公司财务总监。,任期至201年12月。

付诸表决后果:协定5票;没排斥;弃权0票,付诸表决经过。

总统举起,协定指明张士刚装配为公司副总统。,任期至201年12月。

付诸表决后果:协定5票;没排斥;弃权0票,付诸表决经过。

五、向集合公司第一流的暂时隐名会的运动。

(详见《土布高科利害关系利害关系有限公司向集合2019年第一流的暂时隐名大会的留心》,编号:临2019-013号)。

付诸表决后果:协定5票,没排斥,弃权0票,付诸表决经过。

以此方式留心。

土布高科利害关系利害关系有限公司
董事会

1919年3月26日
附件一、陆阳俊装配、周军女儿简历

附件二、周可进装配、张士刚装配简历

附件一:

陆阳俊装配简历

陆阳俊,男,1971年10月运输,汉族,江苏兴化人,中共党员,研究生的学历,审定董事财务主管师,较高的董事财务主管师。南华生长区公司财务主管,土布经济技术大学人职员程总会计机关副董事,公司工程财务监督者、副总统兼财务总监、土布高新小额归功于利害关系有限公司副总统、行政监督者。在职的公司总裁、土布高新技术财产分割行政监督者。。能胜任眼前,陆阳俊装配未同意公司利害关系;在过来的三年里,他没受到奇纳河证监会和支持物互相牵连机关的处分。。

周军女儿简历

周峻,女,1969年7月运输,汉族,江西南昌人,土木工程构件,大学人员学历,审定董事财务主管师,较高的董事财务主管师。公司工程总会计机关历届职员,土布六甲嘧胺紫藤库光通信总会计机关副监督者,土布森康开展公司授予审计部董事,土布森康东区生长区生长副行政监督者,土布经济技术局财政局副处长。土布森康开展公司在职的董事、工程与从事金融活动部次官。能胜任眼前,周军女儿不同意公司利害关系;在过来的三年里,他没受到奇纳河证监会和支持物互相牵连机关的处分。。

附件二:

周可进装配简历

周可进,男,1975年11月运输,汉族,江苏土布人,中共党员,大学人员学历,较高的董事财务主管师。历任公司工程财务监督者助理、副行政监督者、行政监督者,财务总监。在职的公司副总统兼首座财务官。

张士刚装配简历

张士刚,男,1976年3月运输,汉族,江苏土布人,中共党员,工艺学硕士,较高的工程师。土布高新区工程办理部历任监督者、副行政监督者,土布高新生长区生长利害关系有限公司副行政监督者。、行政监督者,土布高新国家利害关系有限公司副总统、行政监督者。。在职的土布高新区副总统、行政监督者。

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