2018年5月17日

同洲电子:关于独立董事2011年度履行职责情况报告_财经

深圳通州电子股份有限公司

论孤独董事 2011 年度尽职状况告发

深圳通州电子股份有限公司(以下略语“公司”)公司共享孤独董事四名,

告发期内,公司的孤独董事可以遵照以下条目、董事会把持、《孤独董

生产法等互相牵连金科玉律。,慎重审察大会纪要,厕足其间公司

董事会先前的大会,并就公司大师生产经营方针决策、外部情况值得买的东西、资产筹措的应用与行政机关

理、董事、高级行政机关职员的的挑选、报应及检验、会计公司选聘等要紧事项

它先前被监视了。、求教于功能,印刷字体孤独、成立的视域,不受公司和次要伙伴的压紧。

2012 年 3 月 9 日,深圳证监会出版较远的完成时

透明度使充满(SSB公司的话(2012)27) 号)。比照使充满的索取,独立公司

执行理事长的业绩被预告为FLULO:

一、告发期内,孤独董事在董事会大会击中要害吃

通讯方式无论延续两个

现场考勤

董事人数应列席大会,次数为

数数

多个大会

郝竹江107300号

潘玲曼106310否

姓建立的54100次失律

王天光105320号

二、告发期内,孤独董事在特别任命大会击中要害吃

(1)孤独董事郝竹江在大会击中要害状况

孤独董事姓名厕足其间战术任命会员

会大会次数会大会次数核任命大会

次数

郝竹江2210

(二)孤独董事潘玲曼厕足其间董事会专门任命大会的状况

孤独董事的姓名列席审计任命 列席报答及检验任命 缺课次数

大会次数

潘玲曼810

(三)孤独董事王天光的列席状况

孤独董事的姓名列席审计任命 挑选任命大会 缺课次数

议论次数

王天光820

三、孤独董事对STA出现提议与提议。

2011年1月8日,在四个一组之物届董事会第九次大会上,Ha医疗设备:

在停止相干市和债务让时,不可避免的迫切的比照法律顺序停止。,守护公司和份

民主党员的法定权益,而且陈设十足的使满足和额外的教训,某人身攻击的提议掌管们做要紧的事实。

孤独董事的供应沟通,公司的行政机关层负责听取公司的视域。,比照2011

胸部管理运动,比照互相牵连议事把持和任务细则,迫切的执行董事会大会的根底任务

作;在请教要紧事项的钞票屯积,公司高管可以与每位孤独董事停止良好沟通。,大意是为

孤独董事陈设更成立和供应的教训。

2011年4月27日,在公司四个一组之物届董事会第十一次大会上孤独董事潘玲曼举止文雅且有教养的女子

提议:去岁的推销术量去岁高处了,虽有去岁,但运营本钱和研究与开发本钱太高,

应收信任信任高,公司应采用有理的、无效的行政机关办法处置。公司行政机关

这发生性相干非常珍视左右提议。,蒸发日常行政机关本钱、高处应收信任信任的征收

为今年的次要目的。

2011年12月13日,Ouyang Jianguo医疗设备在十九分之一的次大会上使忙碌孤独董事

出现提议:这家公司在值得买的东西外国值得买的东西。,值得买的东西定约雇用要片面辨析和预算,进行中

在定约雇用进行步骤中应掌握定约雇用明细表。,把持基金与职员的值得买的东西无论婚配原始P。公司

行政机关层慎重听取了提议。,论2011次公司管理运动,严厉批评大师值得买的东西

方针决策社会事业机构》,外商值得买的东西行政机关体制的新建筑物,并包孕变得有条理前项互相牵连视域的把持I

度中去,并迫切的执行。

2011年12月13日,王天光医疗设备在第十七次大会上使忙碌孤独董事

出现提议:在公司停止要紧市屯积,应供应征询接管机构和发起人的视域。,触及

相干市时,理所当然供应珍视它无论公正。、公正。公司行政机关层完整赞成该提议,整个的触及

大师事项的处置,公司行政机关层可以事前与接管者停止供应沟通。,确保互相牵连事项可以合

规、适时进行审批顺序。2011年度公司管理,本公司按规则对待

安信论文作为持续接管机构,在来的董事会任务中,公司将持续保持不变和监视

机构与保证书机构经过的供应沟通,确保董事会任务的可允许着手进行。

四、告发期内,孤独董事的孤独视域

大会系统命名法工夫事项

典型

《在起作用的公司2011年日常相干市估计预案的

事前视域

《 特别董事在起作用的公司外部情况保证书的特别成绩

阐明》

在起作用的深圳彭城会计公司的持续任用

本公司孤独于2011旁听生。

董事会第十次大会四次大会在联合通讯社聚集20次大会

议日

《孤独董事在起作用的公司胸部把持同一的评价告发

的孤独论

2011年度孤独董事的日常相干市

认为会发生的孤独视域

2010利润分配的孤独性

视域》

四届董事会第十一届大会,2011年4月,27、监事、高级行政机关职员的 2011

年薪以线图画出与孤独董事薪酬以线图画出的整齐

立论

董事会对日常相干的额外的使控制局势

2011年度日常相干市总金额的事前视域

董事会对日常相干的额外的使控制局势

四届董事会第十四次2011年7月252011年度日常相干市总金额的孤独论

赞成

孤独董事的外部情况保证书及其与方占的相干

资产特别点明

《在起作用的公司变动募投定约雇用“可靠性技术中

心”进行设计图的孤独论

四届董事会第十五2011年9月29

《在起作用的从事高级行政机关职员的的孤独论赞成

大会日

公司相信对股份伙伴的孤独性与再融资

四届董事会第十六次2011年10月21立董事事前视域

赞成

孤独董事相信与股份伙伴的互相牵连性

市的孤独论

五、孤独董事到公司现场使缓慢前进、现场状况

T公司孤独董事的生产经营状况、公司管理状况、融资应用与董事会

该胜利的进行是在决斗的。、在野外任务的方式,典礼列举如下:

详细工夫和职位系统命名法

2011年2月25日潘玲曼公司1、2010年度,旁听生停止2010年度审计任务。

相连了王天光的使满足。,穗2010者的行政机关

营告发、得知并审读审计职员的2010人。

作平面图。

2011年4月27日郝珠江公司1、 懂公司2011年宁愿一节营业状况,求教于公司2011

潘玲曼年宁愿一节决算表》。

王天光2、懂公司拟任的互相牵连配乐。

3、懂募集资产的应用状况;

4、去展览室懂本领。

2011年7月25日郝珠江公司1、 懂2011上半年公司事情,在决算表中

王天光告发应收信任信任和财务费用。。

姓成立2、 懂公司进行变动得到补充以线图画出,并与

公司行政机关层对筹资资产的行政机关和应用停止了讨论。。

2011年8月24日郝珠江公司

至潘玲曼1、比照深圳保安厅现场反省的索取,赞成互相牵连掩护。

2011年8月26日王天光2、比照现场反省的索取,赞成接管机构的讯问,并给

姓的有理化提议及对接管者的提议。

2011年9月27日郝珠江公司1、 证监会现场反省与整改关系事项

潘玲曼行供应的议论,对互相牵连整改设计图出现有理视域

王天光与提议。

姓成立2、 四顾公司新展览馆,懂公司的新本领,公司的研究与开发

况,懂集市状况。

2011 年 10 月 20潘玲曼公司1、听取行政机关层在起作用的三一节事情的告发,三一节

姓的建立导致严厉批评的账目得到了MA的认可。。

2011 年 12 月 13潘玲曼公司1、懂公司的2012个胸部审计任务以线图画出,论2012个胸部把持

王天光和公司高管一同任务。

2、 懂公司的推销术状况,集市前景,到公司展览室

现场四顾本领。

2011调准速度,公司经过深圳论文接管现场反省,给公司

风险、公司管理构造、公司会计标准的标准化大大地增大。,从此以后,独

执行理事将持续迫切的遵守公司条例。、论文法及别的互相牵连金科玉律和接管,

站在成立的得第二名、公正的主张,较远的助长公司管理构造的完成时、助长公司胸部把持

运作,同时,公司的孤独董事将持续热诚任务。,提高给公司事情的默想

和沟通,依法实行孤独董事的工作,发扬孤独董事的功能,做决定维持特别伙伴

它是中小伙伴的法定权益。。

深圳通州电子股份有限公司

董事会

4月12日一、二、二

以下为《深圳通州电子股份有限公司论孤独董事2011年度尽职状况报

标志页:

署名:

郝珠江:

潘玲曼:

王天光:

姓建国:

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